「113年度洗錢防治教育宣導影片」[解答]@e等公務園+e學中心

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  「113年度洗錢防治教育宣導影片」e等公務園+e學中心+學習平臺解答

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問:被FATF列為「防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失之國家或地區」可能會造成什麼嚴重衝擊?
  匯率
  外資投資
  國際援助
v 以上皆是
 
問:請問下列何者不是DNFBP?
  銀樓業
v 線上遊戲事業
  地政士
  不動產經紀業
 
問:下列何者「不是」詐騙關鍵字?
  低門檻
  高報酬
  提供帳戶
v 撥打165反詐專線
 
問:任何人得將自己或他人的金融帳戶、虛擬資產帳號及第三方支付帳號提供予他人使用,並加上何者情形,將會處以3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣100萬以下罰金?
  收受對價
  交付、提供3個以上的帳戶或帳號
  5年內再犯
v 以上皆是
 
問:下列何者是詐騙集團常用的詐騙手法?
  猜猜我是誰
  解除分期付款
  假交友
v 以上皆是
 
問:請問哪個國家於2024年6月再次被FATF列為「其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區」?
  馬來西亞
  日本
v 委內瑞拉
  法國
 
問:依據《金融機構防制洗錢辦法》第4條,發生下列何種情況銀行應婉拒服務?
  身分證明文件是影本
  客戶支吾其詞
  客戶是資恐名單
v 以上皆是
 
問:請問不動產經紀業資料掃描存檔後至少會留存幾年?
  1年
  3年
v 5年
  10年
 
問:請問世界上最大規模的國際洗錢防制組織為何?
v 艾格蒙聯盟
  亞太防制洗錢組織
  米其林指南
  國際民用航空組織
 
問:依據洗錢防制法第22條,任何人不得將自己或他人的__,提供予他人使用?
  金融帳戶
  虛擬資產帳號
  第三方支付帳號
v 以上皆是
 
問:請問下列何者為重要政治性職務之人(Politically Exposed Person)?
  總統
  立法委員
  中央及地方首長
v 以上皆是
 
問:請問在2019年的APG第三輪相互評鑑中,我國被列為何種等級?
v 一般追蹤
  加強追蹤
  加速加強追蹤
  不合作名單
 
問:請問若被列為法務部的制裁名單,會受到哪些影響?
  新辦保險業務
  原有金融帳戶之提領及轉帳
  新辦證券業務
v 以上皆是
 
問:非營利組織財務上需要有何特性才能取得捐贈者及金融機構的信任?
  時效性
v 公開透明
  可了解性
  攸關性
 
問:請問下列何者是FATF列為「防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失之國家或地區」?
v 北韓
  匈牙利
  西班牙
  墨西哥
 
問:依據《洗錢防制物品出入境申報及通報辦法》,現金部分超過多少需要進行申報?
  新台幣10萬元
  人民幣2萬元
  其他外幣等值2萬美元
v 以上皆是
 
問:有關非營利組織所有國內跟國際的財務交易紀錄,依據各類NPO相關規定或準則,至少要保存幾年?
  6個月
  1年
  2年
v 5年
 
問:請問「可疑交易申報表」要向誰申報?
  內政部警政署刑事警察局
v 法務部調查局金融情報中心
  地方派出所
  行政院洗錢防制辦公室
 
問:有關「防詐四不要」包括何者?
  不點擊來路不明的連結
  不要透漏個人資訊
  不要依據指示操作ATM
v 以上皆是
 
問:請問我國在2019年的APG第三輪相互評鑑結果,列為「遵循」的項目有幾項?
  1項
v 10項
  50項
  100項

評論

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名稱

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