「113年度洗錢防治教育宣導影片」[解答]@e等公務園+e學中心

E等公務員,e學中心,解答,測驗,113年度洗錢防治教育宣導影片

  「113年度洗錢防治教育宣導影片」e等公務園+e學中心+學習平臺解答

相信大家會搜尋進來，應該也是為了更快速完成測驗，貼心的我們懂你❤資料均網路上蒐集整理，僅供參考。大家善用Ctrl+F搜尋題目關鍵字，相信很快就找到答案。

問：被FATF列為「防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失之國家或地區」可能會造成什麼嚴重衝擊？

  匯率

  外資投資

  國際援助

v 以上皆是

 

問：請問下列何者不是DNFBP？

  銀樓業

v 線上遊戲事業

  地政士

  不動產經紀業

 

問：下列何者「不是」詐騙關鍵字？

  低門檻

  高報酬

  提供帳戶

v 撥打165反詐專線

 

問：任何人得將自己或他人的金融帳戶、虛擬資產帳號及第三方支付帳號提供予他人使用，並加上何者情形，將會處以3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣100萬以下罰金？

  收受對價

  交付、提供3個以上的帳戶或帳號

  5年內再犯

v 以上皆是

 

問：下列何者是詐騙集團常用的詐騙手法？

  猜猜我是誰

  解除分期付款

  假交友

v 以上皆是

 

問：請問哪個國家於2024年6月再次被FATF列為「其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區」？

  馬來西亞

  日本

v 委內瑞拉

  法國

 

問：依據《金融機構防制洗錢辦法》第4條，發生下列何種情況銀行應婉拒服務?

  身分證明文件是影本

  客戶支吾其詞

  客戶是資恐名單

v 以上皆是

 

問：請問不動產經紀業資料掃描存檔後至少會留存幾年？

  1年

  3年

v 5年

  10年

 

問：請問世界上最大規模的國際洗錢防制組織為何？

v 艾格蒙聯盟

  亞太防制洗錢組織

  米其林指南

  國際民用航空組織

 

問：依據洗錢防制法第22條，任何人不得將自己或他人的＿＿，提供予他人使用？

  金融帳戶

  虛擬資產帳號

  第三方支付帳號

v 以上皆是

 

問：請問下列何者為重要政治性職務之人(Politically Exposed Person)？

  總統

  立法委員

  中央及地方首長

v 以上皆是

 

問：請問在2019年的APG第三輪相互評鑑中，我國被列為何種等級?

v 一般追蹤

  加強追蹤

  加速加強追蹤

  不合作名單

 

問：請問若被列為法務部的制裁名單，會受到哪些影響？

  新辦保險業務

  原有金融帳戶之提領及轉帳

  新辦證券業務

v 以上皆是

 

問：非營利組織財務上需要有何特性才能取得捐贈者及金融機構的信任？

  時效性

v 公開透明

  可了解性

  攸關性

 

問：請問下列何者是FATF列為「防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失之國家或地區」？

v 北韓

  匈牙利

  西班牙

  墨西哥

 

問：依據《洗錢防制物品出入境申報及通報辦法》，現金部分超過多少需要進行申報？

  新台幣10萬元

  人民幣2萬元

  其他外幣等值2萬美元

v 以上皆是

 

問：有關非營利組織所有國內跟國際的財務交易紀錄，依據各類NPO相關規定或準則，至少要保存幾年？

  6個月

  1年

  2年

v 5年

 

問：請問「可疑交易申報表」要向誰申報？

  內政部警政署刑事警察局

v 法務部調查局金融情報中心

  地方派出所

  行政院洗錢防制辦公室

 

問：有關「防詐四不要」包括何者？

  不點擊來路不明的連結

  不要透漏個人資訊

  不要依據指示操作ATM

v 以上皆是

 

問：請問我國在2019年的APG第三輪相互評鑑結果，列為「遵循」的項目有幾項？

  1項

v 10項

  50項

  100項